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公司融資信貸年息借貸增貸轉貸>貸款利率計算表福建發展高速公路股份有限公司2012年度股東大會決議公告

證券代碼:600033 證券簡稱:福建高速(600033,股吧)編號:臨2013-008債券代碼:122117 債券簡稱:11閩高速福建發展高速公路股份有限公司2012年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。重要內容提示:1、 本次會議無否決或修改提案的情況;2、本次會議未有變更前次股東大會決議的情況。一、會議召開和出席情況(一)根據2013年4月12日公告的會議通知,福建發展高速公路股份有限公司(下稱“公司”)2012年度股東大會於2013年5月8日上午在福州市金仕頓大酒店以現場記名投票表決方式召開,會議由公司董事會召集,董事長黃祥談先生主持。(二)會議的出席情況如下表:(三)本次會議的召開程序和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。(四)公司在任董事8人,出席7人,公司在任監事7人,出席6人,董事徐夢先生和監事陳斌先生因工作原因未能親自出席本次會議;董事會秘書何高文先生出席會議,公司財務負責人鄭建雄先生列席會議。二、議案審議情況(一)審議通過瞭《2012年度董事會工作報告》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;(二)審議通過瞭《2012年度獨立董事述職報告》,表決結果為:同意8人,代表股份1,484,649,495股,占出席會議股東所持表決權的100 %,無反對票,無棄權票;公司2012年度獨立董事述職報告全文請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。(三)審議通過瞭《2012年度監事會工作報告》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;(四)審議通過瞭《2012年度財務決算報告》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;(五)審議通過瞭《2013年度財務預算預案》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;(六)審議通過瞭《2012年度利潤分配預案》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;根據致同會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司出具的2012年度審計報告,本公司2012年度實現凈利潤237,957,147.46元(母公司),按《公司章程》的規定,提取10%法定盈餘公積金23,795,714.75元,加上年初未分配利潤362,609,290.52元,減去2012年公司實施分配的2011年普通股現金股利274,440,000.00元,截止報告期末可供股東分配的利潤為302,330,723.23元。考慮股東利益和公司發展的需要,公司2012年度利潤分配方案如下:公司以2012年12月31日總股本2,744,400,000股為基數,向全體股東每10股派現金紅利1元(含稅),本次派發紅利總額為274,440,000.00元,剩餘未分配利潤27,890,723.23元結轉下一年度。(七)審議通過瞭《2012年年度報告及摘要》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;公司2012年度報告及摘要請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。(八)審議通過瞭《關於聘請2013年度審計機構的議案》,表決結果為:同意7人,代表股份1,484,461,995股,占出席會議股東所持表決權的99.99%;無反對票;棄權1人,代表股份187,500股,占出席會議股東所持表決權的0.01%;股東大會同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計機構,負責公司2013年度財務報告與內部控制審計工作,同時授權董事會決定其2013 年度審計報酬事項。(九)審議通過瞭《關於更換董事的議案》,通過累積投票制,股東大會選舉產生公司第六屆董事會三名新任董事。具體表決結果為:1、黃志剛先生:獲得表決權1,484,521,995股,占出席股東(包括股東代理人)所持表決權99.99%;黃志剛先生當選公司第六屆董事會董事(獨立董事)。2、劉先福先生:獲得表決權1,484,521,995股,占出席股東(包括股東代理人)所持表決權99.99%;劉先福先生當選公司第六屆董事會董事。3、鐘遠斌先生:獲得表決權1,484,521,995股,占出席股東(包括股東代理人)所持表決權99.99%;鐘遠斌先生當選公司第六屆董事會董事。本次股東大會後,公司第六屆董事會董事成員共11人,分別為:黃祥談先生、劉先福先生、侯嶽屏先生、黃志剛先生(獨立董事)、林志揚先生(獨立董事)、徐軍先生(獨立董事)、湯新華先生(獨立董事)、王敏先生、徐夢先生、蔣建新先生、鐘遠斌先生。上述議案詳情可參閱上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、本公司網站(www.fjgs.com.cn)及2013年4月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的相關公告和本公司於2013年4月26日在上海證券交易所網站發佈的2012年度股東大會會議資料。三、律師見證情況福建至理律師事務所蔣方斌、周夢可律師出席本次大會並依法出具法律意見書。該法律意見書結論意見為:本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定,本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次大會的表決程序和表決結果合法有效。四、上網公告附件1、福建發展高速公路股份有限公司2012年度股東大會決議2、福建至理律師事務所關於福建發展高速公路股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書特此公告。福建發展高速公路股份有限公司二一三年五月九日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/20汽車貸款房屋信貸年息缺錢急用哪裡借錢13-05-09/153920646.html
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